Московский суд заочно осудил экс-владельца завода на 15 лет за мошенничество

Московский областной суд вынес заочный приговор 61-летнему Хорхе Портилье-Сумину, бывшему владельцу ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), назначив ему 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в мошенничестве крупного и особо крупного масштаба, легализации преступных доходов, подделке документов и преднамеренном банкротстве. Процесс длился более трех лет и проходил в закрытом режиме. Портилья-Сумин, находящийся в международном розыске, был освобожден от наказания за подделку документов из-за истечения сроков давности.

Судебные разбирательства касались кражи 179,1 миллиона рублей и 250 акций у оборонного предприятия. Расследование стартовало еще в 2002 году и связано с фиктивным банкротством КСПЗ, действовавшего с 1930-х годов. Следствие установило, что Портилья-Сумин, который к тому времени уже имел мексиканское гражданство, организовал данное банкротство, используя поддельные документы.

Хорхе родился в Москве, но после замужества матери за мексиканским дипломатом семья уехала в другую страну. Он получил образование в США и Италии, а вернувшись в Москву в 1982 году, поступил на факультет журналистики. В 1986 году был осужден за убийство и отбывал срок в Грузии, где завел знакомства с преступным миром. После освобождения он уехал в США и временно работал на Грузии, используя свои связи.

В начале 2000-х годов Портилья-Сумин вернулся в Россию и взял под контроль КСПЗ. По версии следствия, он организовал фиктивное банкротство, представив в суд фальсифицированные документы. Первоначальные проверки не привели к уголовному делу, однако в 2014 году ситуация изменилась после масштабной проверки. КСПЗ владел котельной, обеспечивавшей теплом завод и множество жилых домов в Климовске, но средства, перечисленные за отопление, не доходили до поставщика газа.

В результате ряда схем, включая передачу векселей и субаренду оборудования фиктивным компаниям, с завода было выведено более 175 миллионов рублей. После начала проверок Портилья-Сумин покинул Россию, и его дело было выделено в отдельное производство. Его сообщники, признанные виновными, заключили досудебные соглашения и получили от полутора до двух с половиной лет лишения свободы, однако вскоре вышли на свободу.

Кроме Портильи-Сумина, в международном розыске находится еще один бывший акционер КСПЗ Борис Краснов. В 2023 году акции завода были изъяты и переданы государству после аварии в котельной, оставившей без тепла около 200 домов в Климовске. Среди ответчиков в этом деле фигурируют Портилья-Сумин, родственники Краснова и офшорная компания.