Финансовый эксперт Артемьева назвала причины, по которым банк может заблокировать карту
Некоторые финансовые операции могут вызвать подозрение у банков, заявила финансовый эксперт Ксения Артемьева. По словам эксперта, подозрение могут вызвать операции по частным картам, которых в день совершается более 30.
Также банк может заинтересовать регулярный перевод крупных сумм - более 100 000 рублей в день или более 1 000 000 рублей в календарный месяц. Если между переводом и снятием средств проходит менее одной минуты, банк также может заподозрить подозрительную активность.
Ранее сообщалось, что в России Банк России в 2022 году выявил в два раза больше компаний, вовлеченных в незаконную деятельность, чем когда-либо ранее. Общее их количество составило порядка 5 000 организаций, 2 000 из которых имели признаки "пирамид".
"Пирамид" в прошлом году нашли почти в 2,3 раза быстрее, чем в 2021, также удалось установить порядка 1 700 "черных кредиторов".
Также банк может заинтересовать регулярный перевод крупных сумм - более 100 000 рублей в день или более 1 000 000 рублей в календарный месяц. Если между переводом и снятием средств проходит менее одной минуты, банк также может заподозрить подозрительную активность.
Ранее сообщалось, что в России Банк России в 2022 году выявил в два раза больше компаний, вовлеченных в незаконную деятельность, чем когда-либо ранее. Общее их количество составило порядка 5 000 организаций, 2 000 из которых имели признаки "пирамид".
"Пирамид" в прошлом году нашли почти в 2,3 раза быстрее, чем в 2021, также удалось установить порядка 1 700 "черных кредиторов".
Ссылки по теме:
Цены на сахар определяют стоимость кондитерских изделий, а не орехи
Композитор Габриэль: классическая музыка развивает эмоциональный интеллект
Мошенники на экзаменах: как не попасться на удочку обмана
В России активно развивается новое направление — «сонный туризм»
Сенатор прокомментировал прагматичный подход к политике Петера Мадьяра
Другие материалы рубрики:
Цены на сахар определяют стоимость кондитерских изделий, а не орехи
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон утверждает, что рост цен на фисташки не повлияет на стоимость кондитерских изделий, так как сахар является основной составляющей....
Композитор Габриэль: классическая музыка развивает эмоциональный интеллект
Мошенники на экзаменах: как не попасться на удочку обмана
В России активно развивается новое направление — «сонный туризм»