Организаторы мошеннической схемы на $100 млн разоблачены в России

Полицейские задержали предполагаемых создателей сети Sincere Systems Group, подозреваемых в финансовых махинациях в России на сумму в $100 млн. По данным правоохранительных органов, компания была основана украинскими гражданами и действовала на территории РФ с 2020 года.

Участники группы создали сеть представительств в регионах, где проводились семинары и собрания, на которых потенциальным инвесторам обещали доходность до 30% в месяц за счет успешной биржевой торговли. Согласно заявлению МВД, инвесторы вносили депозиты через сервис по покупке криптовалюты, которая затем переводилась на кошельки организаторов.

Взамен вкладчики получали электронные цифровые активы без реальной стоимости, а в их личных кабинетах отображалось искусственно увеличивающееся сальдо, якобы отражающее прибыль от торговли. Вывести средства не удавалось под предлогом блокировки счетов и аудита.

Как заявляют в МИД, полученные средства организаторы отправляли на криптовалютные биржи на Украине, в том числе WhiteBit, которые, по данным правоохранителей, финансируют украинский военный конфликт. Деятельность компании содержала признаки финансовой пирамиды, что подтверждается данными на сайте Центробанка РФ.