Центробанк расширил список признаков мошеннических операций до шести пунктов

Кроме того, будут внесены следующие дополнения:

* Банкам предписано приостанавливать переводы на счета, связанные со злоумышленниками, или на счета, которые ранее использовались в мошеннических операциях;
* Финансовым организациям необходимо обращать внимание на нетипичные переводы, а также на попытки совершить операцию с устройства, ранее используемого мошенниками;
* Банки будут обязаны учитывать информацию о заведенных уголовных делах против получателей переводов, полученную из правоохранительных органов или из других источников.

Также был введен новый критерий - информация о мошеннических действиях, предоставленная сторонними организациями, такими как операторы связи. Например, данные о подозрительной телефонной активности перед денежным переводом.