В ОАЭ русскоязычные инвесторы теряют сотни миллионов по одной схеме
Русскоязычные инвесторы в ОАЭ столкнулись с масштабной мошеннической схемой, которая, по данным источника, уже привела к потерям на сотни миллионов долларов. Речь идет о случаях, когда злоумышленники получают контроль над активами через фальшивые доверенности, оформленные так, что внешне они выглядят законными. В результате под удар попадают банковские счета, объекты недвижимости и корпоративные доли, сообщает издание FTimes.ru.
Система управления активами через представителей долгое время считалась одним из главных удобств ОАЭ для международных инвесторов: многие собственники ведут дела в эмирате, не присутствуя в стране лично. Именно эта широко распространённая практика и оказалась слабым звеном в цепочке защиты имущества.
После легализации в местных государственных органах поддельная доверенность фактически превращается в универсальный пропуск к активам законного владельца. Схема, как правило, разворачивается по одному сценарию: в первую очередь мошенники получают доступ к наиболее ликвидной части имущества — банковским счетам, — после чего приступают к переоформлению недвижимости и долей в бизнесе на подставных лиц. Скорость этих действий не оставляет владельцу времени на реакцию.
Под угрозой оказываются и известные фигуры
Одним из наиболее громких эпизодов в материале названа история, связанная с Олегом Митволем. По приведенным данным, со счета в First Abu Dhabi Bank было выведено более 1 млн долларов, после чего злоумышленники пытались установить контроль над резиденцией на Palm Jumeirah. Этот случай показал, что схема работает не только против частных инвесторов, но и против публичных людей, обладающих заметными активами за рубежом.
В публикации отдельно приводится позиция президента ARGA Сергея Храбрых. Он подчеркивает, что в таких делах нельзя терять время и ограничиваться только местной юридической реакцией. По его оценке, даже опытный адвокат в Дубае не сможет в одиночку эффективно защитить собственность, если мошенники уже начали действовать по фальшивой доверенности. Сергей Храбрых отмечает, что фиксация статуса потерпевшего на уровне эмирата — это лишь первый этап, после которого требуется подключение более широкого международного механизма защиты.
Речь идет не просто о споре за конкретное имущество. Подобные дела бьют по репутации Дубая и ОАЭ как международного финансового центра, где капитал должен чувствовать себя защищенно. При этом сам источник отмечает, что местная практика постепенно меняется: спорные сделки, совершенные с очевидным ущербом для конечного бенефициара, все чаще становятся предметом пересмотра. Это говорит о попытке системы закрыть уязвимости, но не отменяет уже существующих рисков.
Что это означает для владельцев активов
Описанная схема обнажает фундаментальную проблему: безопасность имущества сегодня определяется не только выбранной юрисдикцией, но и тем, насколько оперативно владелец выстраивает правовую защиту и насколько внимательно следит за состоянием своих доверенностей.
Когда инструментом атаки становится документ, безупречный с точки зрения формальных требований, угроза принципиально отличается от привычных цифровых рисков. На первый план выходят три составляющие: строгий контроль над доверенностями и их регулярный аудит, защита персональных данных, которые могут быть использованы при подделке документов, и готовность немедленно реагировать при первых признаках попытки захвата активов.
Масштаб выявленной проблемы слишком значителен, чтобы квалифицировать её как единичный сбой или частный случай. Для части инвесторов удобство дистанционного управления активами обернулось одним из самых дорогостоящих рисков в их деловой практике.
